Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 05.03.2025 tarihli yazıda; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca Birliklerine iletilen 28.02.2025 tarihli yazıya atfen, yükümlü kurum ve kuruluşların 5549 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yükümlülüklere uyumlarının ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanan bilgilendirme yazılarının ve örnek dokümanların paylaşıldığı bildirilmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Ek - 1: Yasal Bilgilendirme Duyurusu Örneği

Ek - 2: Gerçek Kişiler İçin Örnek Kimlik Tespit Formu

Ek - 3: Tüzel Kişiler İçin Örnek Kimlik Tespit Formu

Ek - 4: Finansal Olmayan Belirli İş ve Meslekler (FOBİM) İçin MASAK Yükümlülükleri Rehberi